Exposición a Riesgos en el Sector Privado

Exposición a Riesgos en el Sector Privado

Comentamos algunos de los riesgos a la que está expuesto el sector privado Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de anticorrupción, determinó el nuevo tipo penal de actos de corrupción en el sector privado, estableciendo sanciones...
Normas de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Aplicadas a los Sujetos Obligados del Sector Societario

Normas de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Aplicadas a los Sujetos Obligados del Sector Societario

Mediante Resolución SCVS-INC-DNCDN-2023-0002 del 20 de enero de 2023 y publicada en el Registro Oficial No. 248 del 10 de febrero de 2023, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, expidió las normas de control para la administración del riesgo de lavado de...