Mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-02, publicada en el Registro Oficial No. 3 de febrero 2022, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, amplió el plazo para que las compañías que actualmente cuentan con su Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, lo actualicen de conformidad a lo preceptuado en esta norma y al igual que los restantes sujetos obligados.
Resumen de la Resolución
A partir del 31 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto del mismo año, las compañías que actualmente cuentan con su Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, deberán actualizarlo de conformidad a lo preceptuado en esta norma y al igual que los restantes sujetos obligados, éstos últimos también dentro del mismo lapso, registrarán en línea dicho Manual, previa la aprobación de la junta general de socios o accionistas, sin perjuicio de que el organismo de control pueda solicitarlo en cualquier momento para su revisión y control.
Así mismo, a partir del 31 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto del mismo año, los oficiales de cumplimiento se calificarán en línea a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo a los oficiales de cumplimiento que se encuentran registrados ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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